Recentemente, a Binance, a maior bolsa e corretora de criptomoedas do mundo inteiro, quando analisada por valor de mercado, começou a ser investigada pelos Estados Unidos por praticar, teoricamente, insider trading – um crime financeiro norte-americano, que envolve a negociação dos ativos com uso de algumas informações privilegiadas.
Segundo a investigação, as autoridades americanas expandiram as suas frentes de trabalho para apurar mais confortavelmente a atuação da corretora, que teoricamente estava indo além de oferecer títulos não registrados, incluindo a suposição de que a corretora faria uso de dados dos clientes para negociar criptomoedas de forma fraudulenta.
O órgão que supervisiona atualmente o mercado de derivativos nos Estados Unidos está em busca de algumas testemunhas que possam confirmar essas ligações. A teoria é que a corretora, ou alguns de seus funcionários, estariam fazendo negociações com ativos de forma oculta, antes mesmo de executar a ordem de seus clientes, de modo que eles pudessem tirar proveito do movimento que o mercado vai fazer antes mesmo que aconteça.
Teoricamente, a corretora teria maior facilidade em acessar milhões de transações feitas por seus clientes, o que daria para ela alguma vantagem bem competitiva dentro do mercado no qual atua. Até o momento, nenhum comunicado oficial foi emitido sobre essa suposta investigação.
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O que a Binance tem a dizer sobre isso?
Em uma nota emitida recentemente, a corretora não negou essas acusações, mas afirmou que tem uma política de tolerância zero sobre informações privilegiadas, e segue também um rígido código moral. Segundo a empresa, existe um processo interno que serve para identificar e também responsabilizar os funcionários, que eventualmente podem usar seus cargos para agir em sentido contrário ao interesse dos clientes da empresa.
Toda essa história acabou surgindo há cerca de um mês depois que um perfil, anônimo, apareceu no Twitter alegando diversas coisas, dentre elas, que é um dos seis funcionários da corretora do setor de criptos, e também acusando a empresa de fazer a liquidação dos traders propositalmente.
A liquidação acontece sempre que o mercado se move na direção inversa da aposta do negociante, sendo necessário que ele esteja fazendo essa movimentação de forma alavancada, de forma que existe a corrosão nas garantias que foram depositadas na conta dentro da corretora.
Nessa época, o funcionário disse que a empresa tinha a prática de alterar os preços de forma artificial, a fim de atingir níveis de liquidação com o principal objetivo de usar todas as garantias investidas pelos negociantes. A empresa negou de forma veemente todas essas alegações, e afirmou que irá tomar as medidas legais cabíveis contra o usuário.
Além de tudo isso, o departamento de justiça dos Estados Unidos iniciou uma investigação contra a corretora, a fim de apurar a possibilidade de haver os crimes de lavagem de dinheiro e também de evasão de impostos.
A principal suspeita é que os usuários da corretora estariam comprando criptomoedas para tentar fugir das autoridades, e também utilizando esse tipo de ativo para esconder o dinheiro que é proveniente de diversas atividades ilícitas.
O que vai acontecer com a Binance?
Até o momento, nenhuma dessas acusações foram comprovadas, e enquanto essas investigações seguem acontecendo, a empresa vem se preparando para adequar-se às regras do governo dos Estados Unidos. A Binance espera ter uma captação superior a da primeira corretora de criptomoedas, que atualmente está listada dentro da bolsa de Nova York.
Para alcançar isso, a corretora está disposta a fazer de tudo, até mesmo a deixar de lado sua estrutura completamente descentralizada, optando por um modelo tradicional de corretora, com uma sede física, a fim de agradar aos reguladores norte-americanos.
Essa não é a primeira vez que uma corretora de criptoativos se envolve em uma polêmica, e com toda certeza também não vai ser a última. Tudo o que resta a fazer agora é esperar para ver a conclusão dessas investigações.
Só no final dela vai ser definido se a empresa realmente é confiável, ou se ela vem aplicando golpes em seus usuários há anos. Mas se você está inseguro, e está procurando mais maneiras de investir em criptomoedas, temos uma dica.
De uma forma ou de outra, essas suposições abalam a confiança na corretora, e também influenciam diretamente no preço dos criptoativos que estão envolvidos e sendo negociados dentro dela por seus usuários.